О собрании акционеров

27.02.2024

Открытое акционерное общество «Новогрудский завод газовой аппаратуры»извещает о проведении очередного собрания акционеров 28 марта 2024 года в 15-00 часов по адресу: ул. А. Мицкевича, 109-1, г. Новогрудок.

ПОВЕСТКА ДНЯ:      

1. Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Отчет о  работе наблюдательного совета в 2023 году.
3. Утверждение заключения  аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2023 год. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2023 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2023 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2024 год и I квартал 2025 года  и порядке выплаты дивидендов в 2024 году.
7. Об определении размера, порядка и сроков выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об  избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. О внесении изменений вУстав Общества.

С материалами по вопросу повестки дня акционеры могут ознакомиться по указанному адресу (к. 313) с 7 марта т. г. с 14 до 16 часов.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13-45 до 14-45 в день и по месту проведения собрания и на основании документа, удостоверяющего личность. Кроме того, представитель акционера должен иметь доверенность или договор, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, - документы,  подтверждающие его личность.

Список акционеров для регистрации участников будет составлен по данным реестра акционеров на 01 марта 2024 года.

Наблюдательный совет ОАО «НЗГА»