Открытое акционерное общество «Новогрудский завод газовой аппаратуры» извещает о проведении очередного собрания акционеров 27 марта 2026 года в 15-00 часов по адресу: ул. А. Мицкевича, 109-1, г. Новогрудок.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.    Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2.    Отчет о  работе наблюдательного совета в 2025 году.
3.    Утверждение заключения  аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2025 год. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4.    Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2025 год.
5.    О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2025 год.
6.    Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2026 год и I квартал 2027 года  и порядке выплаты дивидендов в 2026 году.
7.    Об определении размера, порядка и сроков выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
8.    Об  избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
С материалами по вопросу повестки дня акционеры могут ознакомиться по указанному адресу (к. 313) с 6 марта т. г. с 14 до 16 часов.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13:45 по 14:45 в день и по месту проведения собрания и на основании документа, удостоверяющего личность. Кроме того, представитель акционера должен иметь доверенность или договор, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, - документы,  подтверждающие его личность.
Список акционеров  для регистрации участников собрания будет составлен по данным реестра акционеров на 01 марта 2026 г.

Наблюдательный совет ОАО «НЗГА»